USDT, заморозки и скам: девять графиков
Девять графиков про USDT: сколько заморожено и где, как часто размораживают, во сколько обходится скам и почему взламывают доступы, а не контракты.
Девять графиков про то, что происходит с USDT и вокруг него. Все числа — из первоисточников, каждый подписан под картинкой. Текстовый разбор этих же цифр — в статье «Замороженный USDT».
1. Заморожено $5,69 млрд, и три четверти — в TRON
9 597 адресов. TRON даёт 6 901 из них — ровно ту сеть, в которой ходит основная масса USDT и через которую идут P2P-расчёты.
2. Полугодие обогнало предыдущий год
За весь 2025 год — 4 163 адреса на $1,26 млрд. За январь-июнь 2026-го — 2 463 адреса примерно на $1,66 млрд.
3. Разблокируют примерно четырёх из ста
Вышли из списка 3,6% адресов, и ждать им пришлось 18,2 дня — это медиана. Остальным ждать нечего: $698 млн из замороженного в 2025 году были просто сожжены.
Внизу той же картинки — тридцать дней мая 2026-го: 371 новый адрес, 329 из них в TRON.
4. Риск собран в узлах, а не размазан по сети
Незаконные потоки — меньше процента всего ончейн-оборота. Но внутри этого процента 84% приходится на стейблкоины.
Все оценки — нижние границы: атрибуция адресов идёт задним числом, и цифру 2024 года позже подняли с $40,9 до $57,2 млрд.
5. Больше половины — один проект
Из $141 млрд незаконного оборота стейблкоинов $72 млрд дал A7A5. Один проект перевешивает всех остальных вместе взятых.
6. Средний платёж мошеннику вырос втрое
$782 в 2024 году против $2 764 в 2025-м. Схемы стали адреснее: операции с ИИ-инструментами приносят в 4,5 раза больше обычных.
7. Взломов больше, а денег украли меньше
207 взломов против 83 годом ранее — рекорд по количеству. При этом похищено $972 млн против $2,3 млрд. Растёт число мелких инцидентов, а не размер добычи.
8. Взламывают доступы, а не контракты
Эксплойты смарт-контрактов дают большинство инцидентов — 125 из 207. Но компрометация ключей и внутренних процессов, это около 15% случаев, уносит порядка 76% всех денег.
Считать инциденты и считать потери — разные упражнения с разными выводами.
9. Что из этого следует
Заморозка прилетает не за поступок, а за соседство по цепочке: биржа видит входящий перевод с высоким AML-скором и приостанавливает аккаунт того, кто его принёс. В P2P это типовой сценарий — расплатились «грязными», а разбирается получатель.
Честная оговорка. Биржи не публикуют свои пороги скоринга, поэтому ни один сервис предпроверки — включая наш — не может обещать, что депозит пройдёт. Речь о том, чтобы видеть очевидное до перевода.
Картинки можно свободно пересылать и использовать со ссылкой на источник, указанный под каждой.
