Чисто или нет — видно до перевода
Вставьте адрес кошелька — покажем, чисто ли за ним и стоит ли принимать перевод.
Осталось бесплатных проверок: 3 из 3
0x691da2826a…f04cПример ·Грязныйриск 82 из 100
Проходил через миксерOTC-обмен без KYCДаркнет-маркет в графе
Санкции и спискиOFAC, EU и UN: если адрес в санкционном списке, о чистоте речи не идёт — и вы узнаете об этом первым делом.
Чистота одной цифройОт 0 до 100 вместо простыни данных — сразу видно, насколько чисто и из чего эта цифра собралась.
Ответ за две секундыВ браузере и по API: чисто или нет — поймёте быстрее, чем успеете закрыть вкладку.
Откуда берётся чистота
01ИсточникиСанкционные списки, базы скам-адресов, миксеров и даркнет-маркетов — всё, что мешает кошельку быть чистым. Обновляем каждый день.
02СкорингСтроим граф связей и взвешиваем риск по 50+ метрикам: чисто ли у соседей, как далеко грязь и на какие суммы.
03ОтчётСкор, флаги и обоснование — видно не только то, чисто ли, но и почему. Выгружается в JSON — чистая доказательная база для аудита.
FATF Travel RuleOFAC / SDN — ежедневноEU Sanctions — ежедневноUN Consolidated — еженедельно
Чисто по счётчику: платите за проверки, а не за месяц
Токены не сгорают и не привязаны к подписке — чисто и без сюрпризов.
Чисто$151 500 токенов — чисто на 150 проверок
НачатьОчень чисто$505 000 токенов — чисто на 500 проверок
НачатьКристальноот $100от 10 000 токенов — чисто на 1000+ проверок
Обсудить объёмПроверьте один адрес — начисто
Понравится — подключите API и держите в чистоте хоть тысячу адресов в секунду.